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El Congreso quiere saber qué están haciendo Coinbase, Binance.US, FTX, Kraken y KuCoin para combatir las estafas de criptomonedas. En cartas separadas enviadas a cada intercambio de criptomonedas, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes expresa su preocupación por «el rápido crecimiento del fraude y el abuso al consumidor», así como por la «falta de acción de los intercambios de criptomonedas para proteger a los consumidores que realizan transacciones».
Las cartas del comité citan datos de la Comisión Federal de Comercio (FTC) que indican que más de 46 000 personas en los Estados Unidos han perdido un total combinado de $1000 millones debido a estafas con criptomonedas desde principios de 2021, y las personas han perdido un promedio de $2600. Las estafas de inversión y romance han sido particularmente lucrativas para los malos actores, quienes han recaudado alrededor de $ 575 millones y $ 185 millones de cualquiera de los esquemas, respectivamente.
Además, las cartas también llaman la atención sobre problemas con listados fraudulentos que los estafadores usan para realizar «tirones de alfombras», o el acto de levantar una moneda para aumentar su valor, solo para detener el proyecto y huir con los activos mismos. Los legisladores dicen que algunos intercambios «permiten que los activos digitales se incluyan en la lista con poca o ninguna verificación», lo que evita que los intercambios encuentren vulnerabilidades potenciales y pone a los usuarios en riesgo de robo.
Los legisladores tienen motivos para estar preocupados por los registros fraudulentos. Coinbase está siendo investigado actualmente por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sobre si permitía a los usuarios comerciar con valores no registrados. Esta investigación en particular es independiente del caso que acusa a un ex empleado de Coinbase de fraude electrónico. Según los informes, el exempleado involucrado en el caso informó a su hermano y amigo sobre los próximos anuncios de cotización en bolsa, generalmente cuando un token aumenta de valor.
El escrutinio del gobierno contra las criptomonedas solo se intensificó en medio de un colapso de las criptomonedas que provocó la caída en picado de los valores de las monedas estables, la bancarrota de las empresas de criptomonedas y el desencadenamiento de despidos masivos. En julio, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Justicia (DOJ) anunciaron que estaban tomando medidas enérgicas contra los estafadores de criptomonedas de una forma u otra. Cada agencia abrió casos contra diferentes estafadores, todos los cuales lograron salirse con la suya con millones o miles de millones de dólares.
El comité solicita a FTX, Binance, Coinbase, KuCoin y Kraken que proporcionen documentos relacionados con sus esfuerzos para prevenir estafas, realizar auditorías, investigar listados fraudulentos y más. Las empresas deben presentar los documentos antes del 12 de septiembre de 2022. Además de los intercambios, el comité también preguntó al Departamento del Tesoro, la FTC, la CFTC y la SEC cómo planean combatir las estafas.
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