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Ahora se les pide a los intercambios de criptomonedas que informen a las autoridades del Reino Unido sobre las presuntas infracciones de las sanciones en virtud de las nuevas reglas introducidas recientemente en medio de los temores de que las criptomonedas puedan usarse para evadir las restricciones impuestas en respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia.
Los medios de The Guardian informaron sobre el caso el domingo, citando una guía oficial actualizada de la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del Tesoro del Reino Unido el 30 de agosto. El regulador ha incluido explícitamente las criptomonedas y otros activos digitales valiosos, como los tokens no fungibles (NFT), entre los que deben congelarse si se imponen sanciones a una persona o empresa.
Las reglas establecidas por el regulador ahora significan que los intercambios de cifrado están cometiendo un delito penal si no informan a los clientes designados para las sanciones.
Según las últimas regulaciones, los intercambios de criptomonedas deben actuar de inmediato si sospechan que uno de sus clientes está sujeto a sanciones o si sospechan una infracción de sanciones.
La nueva política imponía obligaciones a estos intercambios similares a las de profesionales como agentes inmobiliarios, contadores, abogados y joyeros.
Las sanciones financieras contra personas y empresas vinculadas al régimen de Vladimir Putin se encuentran entre las respuestas más significativas del Reino Unido a la invasión de Ucrania.
Los objetivos de las sanciones incluyeron a oligarcas rusos y familiares con intereses directos en criptoactivos, incluidos Vladimir Potanin, Said Gutseriev y Oleg Deripaska, entre otros.
En abril, el intercambio de criptomonedas Binance bloqueó las cuentas de familiares de políticos rusos, incluida Polina Kovaleva, la nuera del Ministro de Relaciones Exteriores Sergey Lavrov, el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y Elizaveta Peskova, la hija del portavoz de Putin, Dmitry Peskov.
Esta fue una respuesta de las potencias occidentales lideradas por los EE. UU., el Reino Unido y la UE que impusieron sanciones financieras sin precedentes a Rusia. Mientras tanto, aumentaban los temores de que las empresas rusas planearan usar criptomonedas para pagos internacionales para eludir las sanciones.
Usar criptomonedas para evadir sanciones y mover dinero alrededor del mundo ya era ilegal según la ley del Reino Unido. Sin embargo, los nuevos cambios subrayan las preocupaciones de las autoridades de que la nueva clase de activos podría usarse para evadir sanciones, ya que los usuarios no dependen de las entidades reguladas para realizar transacciones.
Si Rusia podría intentar usar criptomonedas para evadir sanciones ha sido un debate abierto desde marzo de este año. Y las plataformas de finanzas descentralizadas (DeFi) y de intercambio descentralizado (DEX) se consideran particularmente vulnerables.
Las criptomonedas ya se han utilizado para evadir sanciones en Irán y Corea del Norte.
Fuente de la imagen: Shutterstock
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